Plus de 40% des dénonciations concernent les échanges commerciaux. Les transactions dans les procédures de marchés publics, les exportations de vanille, de girofle et de l’or figurent aussi en tête de liste.
Une nette évolution est observée dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Hier, le directeur général du SAMIFIN, Lamina Boto Tsaradia, l’a confirmé. En marge de la cérémonie de remise de matériels informatiques au SAMIFIN par le PNUD, ce haut responsable a annoncé que plus de 60 dossiers de blanchiment d’argent ont été déférés au parquet du Pôle Anti-Corruption (PAC) durant cette année 2019. Il s’agit des 6% des dossiers traités au niveau de cette juridiction spécialisée sise aux 67Ha. À entendre les explications de Lamina Boto Tsaradia, pour cette année 2019, les dossiers traités liés à des suspicions de blanchiment d’argent s’élèveraient à 400 milliards d’ariary. Là aussi, on enregistre une nette augmentation car en 2018, le montant total des dossiers traités était de 100 milliards d’ariary. 40% des dénonciations sont liées à des affaires d’échanges commerciaux. Parmi les infractions les plus répétées figurent aussi les fraudes fiscales. D’après les explications, la collaboration du SAMIFIN avec les banques ont facilité le traitement des dossiers. Le numéro Un de l’organe en charge de la lutte contre le blanchiment d’argent a aussi annoncé que des dossiers relatifs à des affaires de blanchiment à propos de transactions au niveau des marchés publics et les exportations de vanille, de girofle, ou d’or ont également été appréhendés. Ces affaires figurent parmi les soixantaines de dossiers qui ont déjà été déférés devant le Pôle Anti-Corruption. Hier, Lamina Boto Tsaradia a fait savoir que l’adoption cette année de la loi n°2018-043 du 13 février 2019, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a joué un rôle crucial dans le combat mené par le SAMIFIN. Cette loi encourage les dénonciateurs. C’est ce qui a entrainé l’augmentation des requêtes reçues, a-t-il annoncé. Et lui de déclarer au passage que si en 2016 aucune condamnation n’a été prononcée en ce qui concerne les affaires de blanchiment de capitaux, cette année, il y en a eu.
Hier [ndlr : mercredi] a eu lieu aux 67Ha la cérémonie de remise de matériels informatiques au SAMIFIN par le PNUD. L’objectif étant d’opérationnaliser une plateforme numérique centralisée, nécessaire pour faciliter l’accès direct aux informations liées aux blanchiments d’argent, et la collaboration à distance menées par les acteurs opérationnels de la lutte tels que les enquêteurs, les analystes, les investigateurs, les policiers, les gendarmes et les différents représentants de l’Administration publique. Ces nouveaux matériels tendent aussi à l’amélioration de la rapidité et la fiabilité du processus de demande de réponse, ainsi que le renforcement de l’efficacité du système de détection et de prévention dans la lutte contre la corruption liée aux questions financières. Dans son allocution, la Représentante résidente du PNUD, Marie Louise Dimond, a salué l’engagement pris par le régime actuel concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux. « Cet effort s’inscrit dans la mise en œuvre de l’engagement présidentiel de ne plus tolérer la corruption sur le territoire de Madagascar. Nous saluons ce leadership au plus haut niveau de l’Etat Malagasy pour garantir le succès de cette lutte que nous soutenons pleinement », a-t-elle déclaré.
Davis R
